卧龙地产集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第一次会议相关独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在认真审阅相关文件资料并听取公司的说明后，基于独立、
客观、公正的判断立场，对公司第九届董事会第一次会议相关议案发表如下独
立意见：
一、关于公司高管聘任相关议案的独立意见
在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础
上，对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等
有关规定，程序合法有效。
本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意公司聘任王希全先生为公司总经理，聘任郭晓雄先生为公司常务
副总经理，聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任秦铭先生为副
总经理，聘任王海龙先生为副总经理。
二、关于全资子公司向关联法人出售商品房的独立意见
我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易的文件资
料，并听取了公司对本次关联交易的说明，并与公司负责人员进行了必要的沟
通，。就本次会议审议的本次关联交易议案，我们已予以事前认可。
公司全资子公司绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司（以下简
称“天香南园”）拟与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）
签订《商品房买卖合同》，将天香南园的办公用房 1 幢（建筑面积 13,810.66 ㎡），
地下车库 135 个车位，以总价人民币 12,764.00 万元出售给卧龙电驱。
本次关联交易，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行
为。
卧龙地产集团股份有限公司独立董事
杜兴强 陈林林 何圣东
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