证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2021-034
卧龙地产集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事
会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件、
电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省绍兴市上虞区
公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙
地产集团股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议
由董事王希全先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举陈嫣妮女士为
公司董事长的议案》，任期与第九届董事会一致。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王希全先生为
公司总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为
公司常务副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任马亚军先生为
公司财务总监兼董事会秘书的议案》，任期与第九届董事会一致。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任秦铭先生为公
司副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王海龙先生为
公司副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》等有
关规定，程序合法有效。
本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的任职条件，未发现有《公司法》、
《公司章程》所规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意公司聘任王希全先生为公司总经理，聘任郭晓雄先生为公司常务副
总经理，聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任秦铭先生为副总经
理，聘任王海龙先生为副总经理。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委
员会成员的议案》，任期与第九届董事会一致。
审计委员会：主任杜兴强，成员杜兴强、陈林林、王希全；
提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、杜兴强、秦铭；
薪酬与考核委员会：主任陈林林，成员陈林林、何圣东、马亚军；
战略决策委员会：主任陈嫣妮，成员陈嫣妮、陈林林、王希全、郭晓雄、姚
建芳。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为
公司证券事务代表的议案》，任期与第九届董事会一致。
吴慧铭女士简历：
吴慧铭：1995 年出生，本科，毕业于厦门大学，中共党员。历任公司证券事
务助理，现任公司证券事务代表。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》
十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司向关联
法人出售商品房的议案》
公司全资子公司绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司（以下简称
“天香南园”）拟与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签
订《商品房买卖合同》，将天香南园的办公用房 1 幢（建筑面积 13,810.66 ㎡），
地下车库 135 个车位，以总价人民币 12,764.00 万元出售给卧龙电驱。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于全资子公司向关联法人出售商品房的
公告》（公告编号：临 2021-036）
。
独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事陈嫣妮、王希全回避表决。
公司全资子公司天香南园尚未与卧龙电驱签订《商品房买卖合同》，且本次
交易尚需卧龙电驱董事会审议通过后方可生效。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
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