甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董
事关于八届十次临时会议相关议案发表的
独立意见
我们作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司《独立董事工作制度》 以及《公司章程》等相关规定，对公司
八届十次临时董事会相关议案发表独立意见如下：
一、 关于补选公司非独立董事的独立意见。
本次补选董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司
非独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易
所上市公司董事任选与行为指引》以及《公司章程》中规定的不得担
任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或
惩戒。同意董事会提名代生虎先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人。
二、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见。
公司本次修订《公司章程》部分条款，已经公司八届董事会第十
次临时会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损坏中小股东利益的情
况，因此，我们同意《修订<公司章程>部分条款》议案，并同意提交
三、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的的独立意见。
我们认真审议了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》, 认为此议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，将闲置自有
资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常
开展， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司利用闲置自有资金
用于委托理财业务。
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