汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－089
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第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
次会议的通知。本公司第八届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10
时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
根据《证券法》第 82 条的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的
监事，在全面了解和审核了公司 2021 年第三季度报告后认为：
《证券法》
《上海证券交易
所股票上市规则》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事
会第十三次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营情况
和财务状况。
制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规
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定的行为。
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开
展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租
赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上
海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供
担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
公司分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第十
一次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司
上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司
新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超
过人民币 20,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的
担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资
租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融
向本公司提供了反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
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