证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-050
华西能源工业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日在公司科研大楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电话、书面形式发出。会
议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
依照法定程序，编制了《公司 2021 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员
签署了关于 2021 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关
法律、法规和规范性文件的要求。
《公司 2021 年第三季度报告》详见《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券
时报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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