证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2021-081
武汉华中数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十五
次会议于 2021 年 10 月 26 日 9:30 在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长
陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列
席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》内容符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》具体内容披露于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》
公司董事会认为：本次子公司武汉华数锦明智能科技有限公司向关联方武汉
卓尔航空城投资有限公司租赁厂房、宿舍楼及配套设施，是为满足其开展经营活
动和日常生产办公的需要，符合公司的战略发展规划，且交易定价公允，不存在
损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。
《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》披露于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
关联董事吴奇凌先生对以上议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》
经董事会审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。
独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。
《关于聘任会计师事务所的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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