证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2021-104
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
因公司实际经营所需，拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合授信金额
不超过2,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一
年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
