证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-087
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2021 年 10
月 22 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监
事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召
开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有
限公司公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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