汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－088
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第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
次会议的通知。本公司第八届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9
时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开
展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租
赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上
海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供
担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
公司分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第十
汉马科技集团股份有限公司
一次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司
上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司
新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超
过人民币 20,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的
担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资
租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融
向本公司提供了反担保。
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增为控股子公司上海徽
融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》。
为进一步加强公司关联交易管理，完善公司治理结构、保障公司有效决策及
公司业务发展需要，根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
及其他规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司已对《公司章程》中关
于关联交易决策内容进行了部分修订，现公司对《公司关联交易决策管理制度》
进行相应修订。
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的《公司关联交易决策管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
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