证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-90
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）
年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始。
网络投票时间：
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 8 日（星期一）。
（七）出席对象
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面
委托代理人出席会议和参加表决；
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于增补董事的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披
露。
上述议案经 2021 年 10 月 27 日公司 2021 年第九次临时董事会审议通过，详
见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关
公告。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼
证券管理部。
（三）登记方式：
会议时出示。
托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以
传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第九次临时董事会决议公告
江西赣能股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
（二）填报表决意见
同意、反对、弃权。
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 11 月 16 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年11月16日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼
证券管理部。
委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
附件 3：
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年11月16日举行的公司2021年第四次
临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
附注：
江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登
记无须填写本回执。
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