证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2021-069
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10
月 27 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 27 日（星期三）9:15-15:00。
新办公楼三楼会议室
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有
表决权的股份数合计为 5,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.0927％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决
权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数合计为
参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 2 人，代
表有表决权的股份数合计为 5,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.0927％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有
表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有表决权的股份数合计
为 3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6543％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关
联交易的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 5,010,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,010,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李化律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见。
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