证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2021-129
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 51.6482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一
致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
兵)先生、董事顾大为先生、独立董事庄任艳女士、独立董事张彤先生、独立董
事高翔先生因公未能出席本次股东大会；
监事蔡秉宪先生因公未能出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第二期股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 232,757,090 99.1139 2,080,692 0.8861 0 0.0000
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 232,757,090 99.1139 2,080,692 0.8861 0 0.0000
激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 232,757,090 99.1139 2,080,692 0.8861 0 0.0000
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 234,736,382 99.9568 101,400 0.0432 0 0.0000
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 234,736,382 99.9568 101,400 0.0432 0 0.0000
激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 234,736,382 99.9568 101,400 0.0432 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
限公司 2021 年第二期股票期权激 0,714 83 2 7 0
励计划（草案）>及其摘要的议案》
限公司 2021 年第二期股票期权激 0,714 83 2 7 0
励计划实施考核管理办法>的议
案》
办理 2021 年第二期股票期权激励 0,714 83 2 7 0
计划有关事项的议案》
限公司 2021 年第三期股票期权激 0,006 19 0
励计划（草案）>及其摘要的议案》
限公司 2021 年第三期股票期权激 0,006 19 0
励计划实施考核管理办法>的议
案》
办理 2021 年第三期股票期权激励 0,006 19 0
计划有关事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：易文玉、丁紫仪
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》
的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法、有效。
公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
临时股东大会的法律意见书》
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