证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号：2021-058
乐凯胶片股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，独立董事田昆如
先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事曹宇先生代为行使表决
权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了
如下议案：
一、 关于调整董事会专门委员会组成成员的议案
经董事会审议，董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：主任委员：王洪泽 委员：路建波、张永光、李保民、曹宇
提名委员会：主任委员：曹宇 委员：张双才、谢敏
审计委员会：主任委员：田昆如 委员：曹宇、张永光
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
二、 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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