证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2021-068
千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知已于 2021 年 10 月 17 日以书面、电子邮件、电话形式通知各位董事，会议于
董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其
他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
审议并通过了公司编制的 2021 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整
的反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。公司 2021 年第三季度报
告未经审计。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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