证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2021-037
西藏高争民爆股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2021 年 10 月 17 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021 年 10 月
事：巴桑顿珠、汪玉君、王川、旺堆、尹晓瑜，列席高级管理人员万红路、刘长
江、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》
经董事会全体董事投票表决，全票同意董事会编制的 2021 年第三季度报告，
公司董事会编制的《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2021
年度日常关联交易预计情况的议案》
根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2021 年度将与四川雅化实业集
团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易 1,200 万元、与
西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易 3,500 万元，交易价格根据市
场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增 2021 年度日常关联交易预计
情况的议案。
《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买关联
方固定资产的议案》
为了改善林芝销售分公司办公及职工住房环境，更好的服务于川藏铁路林昌
段项目及周边其他大型基建项目。公司拟在林芝市购买 21 套商品房，单价为
售方为公司控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）孙公
司林芝毛纺厂有限公司，因此本次交易属于向关联方购买固定资产关联交易。
《关于购买关联方固定资产的公告》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团董事兼总经
理，均回避了表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订股东
大会议事规则的议案》
为了进一步规范公司《股东大会议事规则》，结合公司实际情况，经董事会
全体董事投票表决，通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
修 订 后 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事
会议事规则的议案》
为了进一步规范公司《董事会议事规则》，结合公司实际情况，经董事会全
体董事投票表决，通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订总经
理工作细则的议案》
为了进一步规范公司《总经理工作细则》，结合公司实际情况，经董事会全
体董事投票表决，通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。
修 订 后 的 《 总 经 理 工 作 细 则 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增总经
理办公会议事规则的议案》
为完善公司议事机制，进一步明确总经理办公会议事规则，有效防范经营风
险，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，建立高效、有序的工作秩序，结
合公司实际，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于新增总经理办公会议事
规则的议案》。
《 总 经 理 办 公 会 议 事 规 则 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订投资
管理办法的议案》
为了进一步规范公司投资决策程序，结合公司实际情况，经董事会全体董事
投票表决，通过了《关于修订投资管理办法的议案》。
修 订 后 的 《 投 资 管 理 办 法 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
根据公司章程和相关法律的规定，公司定于 2021 年 11 月 15 日在拉萨召开
公司 2021 第三次临时股东大会审议有关事项。
具体内容详见同日《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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