证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2021-065
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
月 27 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，
实际参会董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有
关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 10 年为公司提供审计服
务，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展
及审计工作需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方对
变更会计师事务所事项均未提出异议。
《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
本项表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提
名周生刚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满止。公司董事会提名委员会对周生刚先生的个人履
历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为周生刚先生符合上市公司董事的任
职条件，任职资格合法。公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于增补非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第一
次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容请
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
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