证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2021-044
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”
） 第八届董事
会第二十七次会议于 2021 年 10 月 26 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立
董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生
主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公
司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机
制、激发企业活力的决策部署，结合公司实际，董事会同意公司拟定的《公司经
理层成员任期制和契约化管理工作方案》。公司独立董事对此发表了独立意见，
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见》。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为贯彻落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，建立健全与
劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长
机制，结合公司实际，董事会同意公司拟定的《公司工资总额备案制管理办法》
的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十七次
会议相关事项出具的独立意见》。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
