证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2021-054
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
债券代码：136917 债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及材料于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯形式召开，于 2021 年 10 月 27 日形成决议。
（四）公司董事 9 人、参加表决 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（二） 审议批准了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理
办法》
、《公司信用类债券信息披露管理办法》、
《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具信息披露规则》的要求，结合公司实际情况，对公司
《信息披露管理制度》部分条款修订如下:
原制度内容 修订内容
第二十一条第一款原为“公司披露的定期 修订为“公司披露的定期报告包括年度报
报告包括年度报告和中期报告。公司应当 告和中期报告。公司应当按照证券监管机
按照证券监管机构相关业务规则披露季 构、交易商协会相关业务规则披露季度报
度报告。” 告。”
第二十二条第二款原为“年度报告应当在 修订为“年度报告应当在每个会计年度结
每个会计年度结束之日起 4 个月内，中 束之日起 4 个月内，中期报告应当在每
期报告应当在每个会计年度的上半年结 个会计年度的上半年结束之日起 2 个月
束之日起 2 个月内编制完成并披露。季 内编制完成并披露。季度报告应当按照证
度报告应当按照证券监管机构相关业务 券监管机构、交易商协会相关业务规则要
规则要求编制完成并披露。” 求编制完成并披露。”
第二十五条第一款原为“公司定期报告记 修订为“公司定期报告记载的内容须符合
载的内容须符合中国证监会和公司证券 中国证监会、公司证券上市交易所和交易
上市交易所的相关规定。” 商协会的相关规定。”
第三十四条第二款原为“前款所称重大事 修订为“前款所称重大事件包括《管理办
件包括《管理办法》第二十二条、二十三 法》第二十二条、二十三条、《上市规则》
条、
《上市规则》第十一章所规定的内容、 第十一章所规定的内容、《银行间债券市
以及依照法律、法规、中国证监会、上海 场非金融企业债务融资工具信息披露规
证券交易所、交易商协会要求应予披露的 则》（2021 版）第二十一条规定的事项
其他重大信息。” 以及依照法律、法规、中国证监会、上海
证券交易所、交易商协会要求应予披露的
其他重大信息。”
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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