证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-45
保利联合化工控股集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
第六届董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 20 日通过
电子邮件发出，
会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审
议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，编制
了《2021 年第三季度报告》。具体内容请详见同日刊载于《中
国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-46）
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案
公司下属子公司保利新联爆破工程集团有限公司拟以
经中介机构评估的估值为基础进行增资扩股，以货币增资方
式（不超过 3 亿元）引进投资者。具体内容请详见同日刊载
于《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司保利新联拟
通过增资扩股方式引入投资者的公告》
（公告编号：2021-47）
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立
董事意见。
案
因工作调整，魏彦先生不再担任公司董事、总经理一职。
经董事长提名，董事会决定聘任张毅先生为公司总经理。同
时，董事会同意提名张毅先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人。
具体内容请详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总
经理辞职及聘任总经理、提名非独立董事候选人的公告》
（公
告编号：2021-48）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
独立董事就魏彦先生的离职原因进行了核查，并对披露
原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了
意见。同时，独立董事对聘任总经理、提名非独立董事候选
人事项发表了同意的独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
二、备查文件
独立意见。
特此公告
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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