证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-052
安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2021
年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中宋大捷以通讯方式进行了表决。公司第五届董事
会第三次会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知
的方式向公司第五届董事会全体董事发出送达，会议由董事长尹正龙先生
主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三度季度报告的议案》
公司董事会成员认真审核了公司 2021 年第三季度度报告，认为该报
告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专业委员会成员的议案》
公司董事会同意补选宋大捷先生为第五届董事会战略与投资委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
备查文件 ：
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十七日
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