证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2021-089
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知及相关文件于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达
各董事、监事、高级管理人员。
席会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 7 个子议案（详见巨
潮资讯网同日公告《关于对外担保的公告》）。该议案还需提交公司股东大会审议。
保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 2,149.20 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 1,114.40 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按公司对新疆宜化的持股比例对其中 616.90 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 1,426.23 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款按公司对嘉成化工的间接持股比例对其中 4,342 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》(详见巨
潮资讯网同日公告《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第四十六次会议决议
特此公告。
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