证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2021-049
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次
临时会议于2021年10月27日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
实际参加表决的董事8人，收回有效表决票8张。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年第三季
度报告》的议案。
《公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见同日公告于《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第
九次会议审议通过。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《拟清算并注销公司全
资子公司》的议案。
会议同意公司清算并注销全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司，并同意
授权公司经营管理层负责办理相关事宜。具体内容详见同日公告于《中国证券
报》
、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能
源 股 份有限公司关于 拟清算并注 销公司全资子公司 的公告》（公告编号：
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司
清算并注销全资子公司事项的独立意见》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第
九次会议审议通过。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修订《云南煤业能源股
份有限公司应急管理总体预案》的议案。
为进一步规范、加强公司对突发事件的应急管理工作，建立快速反应和应急
处置机制，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和损失，维护公司正常的生
产经营秩序和企业稳定，保护股东及广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，
结合实际经营情况，会议同意对《云南煤业能源股份有限公司应急管理总体预案》
进行修订。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《云南煤业能源股份有限公司应急管理总体预案》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
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