股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2021-038
中粮资本控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会现场会议地点对进入人员将进行防疫管控，为保护
股东身体健康，同时配合政府控制人员流动、减少人群聚集的要求，公司建议各
位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，于登记入场时配
合会场工作人员的相关防疫工作，敬请谅解。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：
现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：
（七）出席对象：
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：
北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 214 会议室。
二、会议事项
审议《关于修改公司章程的议案》。
上述提案为特别议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
表决通过，且公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。
上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，第四届监事会第十
五 次 会 议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》披露的
相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印
件办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）上午 9:30-11:30、下午 13:00-17:30。
（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室。
（四）委托他人出席股东大会的有关要求：
东授权委托书。
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
权的人作为代表出席公司的股东大会。
票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
（五）其他事项
联系电话：010-85017079
传 真：010-85617029
通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室
邮 编：100020
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中粮资本控股股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股东大会召开当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：中粮资本控股股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2021年11月12日召开的中粮资
本控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案表决意见
备注
提案
提案名称 （该列打勾的
编码
栏目可以投票）
非累积
该列打勾的 同意 反对 弃权
投票
栏目可以投
票
注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）
： 受托人签字：
委托人身份证明号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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