证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2021-078
顾家家居股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯表
决方式召开了第四届监事会第五次会议。公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件
等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第五次会议的通知以及会议相
关材料等。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
监事会对公司2021年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章
程和公司相关管理制度的各项规定；
（2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》刊登的《2021 年第
三季度报告》。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常
进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于最大限度地提高
募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。
因此，我们同意公司使用人民币 43,100 万元的募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》刊登的《关于使用部
分募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2021-079）。
本次控股子公司业绩承诺调整程序符合相关规定，调整基于客观原因和条件
变化，同时基于对各方公平原则对原有方案进行了适当调整，监事会同意公司调
整玺堡家居业绩承诺的方案，并将此方案提交公司股东大会审议。
审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》刊登的《关于调整控
股子公司业绩承诺的公告》（公告编号 2021-080）。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会
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