荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603579     证券简称：荣泰健康          公告编号：2021-081
转债代码：113606     转债简称：荣泰转债
          上海荣泰健康科技股份有限公司
       第三届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会
议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2021 年 10 月 25 日以现
场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
                           （以下简称“《公
司法》
  ”）等有关法律、法规、
            《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》
                             （以下简称
“《公司章程》
      ”）的规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年第
三季度报告》。
  表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
人持股计划>及其摘要的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管
理合伙人持股计划（修订稿）》、
              《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合
伙人持股计划）摘要（修订稿）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修订
  本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。
  表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
人持股计划管理办法>的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管
理合伙人持股计划管理办法（修订稿）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司关
于修订 2021 年管理合伙人持股计划及管理办法的公告》
                           （公告编号：2021-083）。
  本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。
  表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于出售控
股子公司股权的公告》（公告编号：2021-084）。
  表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
  特此公告。
                     上海荣泰健康科技股份有限公司董事会