证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2021-052
诺力智能装备股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2021 年
公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:00 在
公司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会
全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表
决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
公 司 拟 将 控 股 子 公 司 诺 力 马 来 西 亚 有 限 公 司 （ NOBLELIFT MALAYSIA
SDN.BHD.）90%的股权转让给全资子公司诺力控股新加坡有限公司（NOBLELIFT
HOLDING SINGAPORE PTE.LTD.）。转让完成后诺力新加坡直接持有诺力马来西亚
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诺力股份关于内部转让控股子公司股权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诺力股份 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
公司全资孙公司 SAVOYE ASSET MANAGEMENT 之全资子公司 SAVOYE REAL
ESTATE 拟向银行等金融机构以融资租赁方式进行融资。融资总额度不超过 2800
万欧元，主要用于新厂房和办公中心的建设，融资租赁期为 15 年。SAVOYE REAL
ESTATE 的 100%股权将抵押给上述金融机构为上述融资租赁提供抵押担保。融资
租赁出租人向融资租赁承租人承诺，在承租人遵守融资租赁合约的相关规定后，
待融资租赁期满后，融资租赁出租人将以价格 1 欧元（不含税）向融资租赁承租
人出售上述厂房、办公中心及其所在土地。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诺力股份关于全资孙公司之子公司拟开展融资租赁事项的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
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