证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2021-048
天津七一二通信广播股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9：30 以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实
到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年第三季度报告>
的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司本次担保事项为了支持全资子公司天津七一二移动通信有
限公司业务顺利正常开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害
公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司总经理工作细则>
的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司重大信息内部报
告制度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理
制度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制
度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司财务部门管理制
度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司外部信息使用人
管理制度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的议案》。
公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
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