股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2021-044
腾达建设集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
? 拟回购股份用途：用于实施股权激励；
? 拟回购股份资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超
过人民币 5,000 万元（含）；
? 回购期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超
过 12 个月；
? 回购价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5.24 元/股
（含）
；
? 回购资金来源：公司自有或自筹资金；
? 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及其他持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月
不存在减持公司股份的计划。
? 相关风险提示：
回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法顺利实施的风
险；
公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，亦或
发生其他导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案的事
项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
上述用途，本次回购的公司股份可能存在部分或全部被注销的
风险；
本次回购实施过程中存在需根据监管新规调整回购相应条款
的风险。
诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》及《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文
件的相关要求，腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
）拟
采取集中竞价交易方式回购公司已发行 A 股股份（以下简称“本次回
购”或“本次回购股份”
）用于实施股权激励。具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的方案》
。
根据《公司章程》第二十六条规定，本次回购股份方案无需提交
公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护
股东利益，强化投资者信心，同时着眼于公司的可持续发展，为建立
完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员
的积极性，经综合考虑公司的经营、财务状况及发展战略等，公司拟
进行股份回购用于实施股权激励。
（二）拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
进行。
（四）回购期限
之日起不超过 12 个月。若发生下述情况或触及以下条件的，则本次
回购的实施期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回
购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会
决议终止本回购方案之日起提前届满。
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日
内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总
额
本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且
不超过人民币 5,000 万元（含）
，回购股份将用于实施股权激励。
在回购股份价格不超过 5.24 元/股的条件下，按回购资金总额下
限人民币 3,000 万元测算，预计回购股份总数为 5,725,191 股，约占
公司目前已发行总股本的 0.36%；按回购资金总额上限人民币 5,000
万元测算，预计回购股份总数为 9,541,984 股，约占公司目前已发行
总股本的 0.60%。
本次回购具体的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实
施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（六）本次回购的价格
本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 5.24 元/股（含），即
不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均
价的 150%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红
利、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国
证监会及上交所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（七）本次回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
（八）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
限人民币 5.24 元/股测算，预计公司本次回购股份数量为 9,541,984
股。以此预计本次回购股份后公司股权结构的变动情况如下：
（1）若回购股份全部用于实施股权激励，预计回购后公司股权
的变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 0 0.00 9,541,984 0.60
无限售条件股份 1,598,902,832 100.00 1,589,360,848 99.40
合计 1,598,902,832 100.00 1,598,902,832 100.00
（2）若回购股份未能用于实施股权激励且导致全部被注销，则
公司股权的变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
无限售条件股份 1,598,902,832 100.00 1,589,360,848 100.00
合计 1,598,902,832 100.00 1,589,360,848 100.00
限人民币 5.24 元/股测算，预计公司本次回购股份数量为 5,725,191
股。以此预计本次回购股份后公司股权结构的变动情况如下：
（1）若回购股份全部用于实施股权激励，预计回购后公司股权
的变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 0 0.00 5,725,191 0.36
无限售条件股份 1,598,902,832 100.00 1,593,177,641 99.64
合计 1,598,902,832 100.00 1,598,902,832 100.00
（2）若回购股份未能用于实施股权激励且导致全部被注销，则
公司股权的变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
无限售条件股份 1,598,902,832 100.00 1,593,177,641 100.00
合计 1,598,902,832 100.00 1,593,177,641 100.00
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际
变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、盈利能力、财务、研发、
债务履行能力及未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为人民币 1,089,592.05 万
元（未经审计），归属于上市公司股东的净资产为人民币 604,868.93
万元（未经审计）。本次回购使用的资金（按回购金额上限 5,000 万
元测算)占公司总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为
公司本次回购股份事项不会对公司的日常经营产生重大影响，亦
不会对公司的盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生不利影响；
本次回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司
上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
本次回购股份用于实施股权激励，有利于建立完善的长效激励机
制，增强公司核心竞争力，提升公司整体价值，促进公司可持续发展。
（十）独立董事关于本次回购股份方案相关事项的独立意见
司法》
、《证券法》
、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会会议表
决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
者信心；回购股份用于实施股权激励，有利于建立完善的长效激励机
制，促进公司健康可持续发展。
司及股东特别是中小股东利益的情形。
司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的
上市地位。
综上所述，独立董事一致认为本次回购股份合法合规，回购股份
方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一
致同意本次回购公司股份的方案。
（十一）公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司
股份的情况
在公司董事会作出本次回购股份决议前六个月内，公司实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的行为。
（十二）公司向实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股
体情况
理人员、持股 5%以上的股东发出问询，问询其未来 3 个月、未来 6
个月是否存在减持计划。截至董事会通过本次回购股份方案决议日，
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东
回复其未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。
（十三）本次回购股份后依法转让或注销的相关安排
本次回购的股份拟用于实施股权激励。回购的股份如未能在发布
回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购
股份将依据相关法律法规的规定予以注销。
（十四）防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若
发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据相关法律法规的规定及
时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五）关于本次回购股份事宜的相关授权
为高效、有序地实施本次回购股份方案，董事会授权公司经营管
理层在法律法规和《公司章程》规定范围内，按照最大限度维护公司
及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限
于：
括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等；
股东大会重新表决的事项外，授权公司经营管理层依据监管部门意
见、政策变化或市场条件变化等情况，对本次回购有关的事项进行相
应调整；
关事宜；
办理与本次回购股份有关的其他事项。
项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
本次回购可能面临以下不确定性风险：
购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法顺利实施的风险；
司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，亦或发生其他
导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案的事项，则存在回购方
案无法顺利实施的风险；
述用途，本次回购的公司股份可能存在部分或全部被注销的风险；
次回购实施过程中存在需根据监管新规调整回购相应条款的风险；
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并
根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
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