证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-045
上海交运集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事会秘书徐以刚先生提交的书面辞呈，因工作原因申请辞去公司董
事会秘书职务。徐以刚先生在辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任
公司副总裁职务。公司董事会对徐以刚先生在担任董事会秘书期间，为
公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所董事会秘书管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司于2021年10月26日召开第八届董事会第六次会议，全票审议通过了
《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘红威女士担任公司董
事会秘书，任期自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至公司
第八届董事会任期届满为止。刘红威女士已取得上海证券交易所颁发的
董事会秘书资格证明，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核
无异议。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详
见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运
集团股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》
。
刘红威女士的联系方式公告如下：
联系电话：021-62116009
电子邮箱：jygf@sh163.net
传真：021-63173388
通讯地址：上海市恒丰路 288 号
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
附：董事会秘书简历
刘红威，女，1973年6月出生，大学本科，中共党员。曾任上海长
江轮船公司总裁办企业法律顾问，上海申通集团有限公司审计法律部企
业法律顾问，上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管，上海强生
控股股份有限公司董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司董事会
秘书。
首页
微信公众号
证券之星APP
