证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2021-055
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2021 年 10 月 20 日
以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于 2021 年 10 月 27 日在公司五楼会议室现场召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场举手表决方式进行表决。
（三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司董事会秘书以及部分高级管
理人员列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法
律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第二届监事会
提名张清先生、胡召华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。为确保公司
监事会的正常运行，在公司第三届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续按
照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监
事职责。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积
投票制，对监事候选人进行逐项表决。
（二）审议《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文
件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
第三季度报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会
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