证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2021-047
国电南京自动化股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十五次会议的召开及程序符合《公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的要求，
会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际
收回表决票 3 份。
二、监事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司 2021 年第三季度报告》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定的要求，我们作为国电南京自
动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2021 年第三季度报告后，认
为：
公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年前三季度的财务状
况和经营成果。
员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
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