证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2021-049
恒银金融科技股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式通知全体监事，会议于 2021 年 10 月 27 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室
以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并主持，会
议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合中国证监会
和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的情形发生。公司严格按照上市公司相关财务规章
制度规范运行，公司 2021 年第三季度报告全面、公允地反映了公司的财务状况
和经营成果。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
（二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2021 年
核决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次
计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
（三）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资
格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2020 年度财务状况
和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》
（公告编号：2021-051）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
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