证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2021-054
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以邮
件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于 2021 年 10 月 27 日在公司五楼会议室现场召开，应到董
事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分
高级管理人员及董事会秘书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意推举邹家春
先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人。
经审议，公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名
人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场
禁入处罚的情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积
投票制，对董事候选人进行逐项表决。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》
公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，公司第二届董事会提名孙晓鸣先生、姚铮先生、吴引引女士为
公司第三届董事会独立董事候选人。
经审议，公司第三届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人
均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议
前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大
会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为公司编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（四）审议《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
通过拟召开 2021 年第二次临时股东大会的相关事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
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