证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2021-048
山东联科科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2021 年 10 月 26 日下午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召开，会
议通知已于 2021 年 10 月 26 日以现场通知、电话等方式通知第二届监事会的
两位非职工代表监事和一位职工代表监事，本次会议由陈京国先生召集和主持。
应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举陈京国先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第二届监事会任期届满时止。（简历详见附件）
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
监事会
附件：简历
陈京国先生，男，汉族，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中专学历，曾任青州联科白炭黑有限公司维修部部长，山东联科卡尔迪克白炭黑
有限公司生产部部长、副总经理，山东联科新材料股份有限公司监事。现任山东
联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。
截至本披露日，陈京国先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交
易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信
被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性
文件以及《公司章程》要求的相关规定。
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