证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2021-026
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年
章程>的议案》。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对
《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
- 修订前 修订后
……公司以发起设立方式设立，在无锡 ……公司以发起设立方式设立，在无锡
市市场监督管理局注册登记，取得营业 市行政审批局注册登记，取得营业执
第二条
执照，统一社会信用代码为 照，统一社会信用代码为
……但是，证券公司因包销购入售后剩
第二十九 余股票而持有 5%以上股份的，以及有国 ……但是有国务院证券监督管理机构规
条 务院证券监督管理机构规定的其他情形 定的其他情形的除外……
的除外……
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列提供担保行为，须经股东大会
审议通过。 审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
外担保总额，达到或超过最近一期经审 审计净资产 10%的担保；
计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保
（二）公司的对外担保总额，达到或超 总额，超过公司最近一期经审计净资产
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 50%以后提供的任何担保；
的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
第四十一 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象 提供的担保；
条 提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
净资产 10%的担保； 额超过 5,000 万元；
（五）为关联人提供的担保。 （五）连续十二个月内担保金额超过公
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司 司最近一期经审计总资产的 30%；
最近一期经审计总资产的 30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人
（七）连续 12 个月内担保金额超过公司 提供的担保；
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 （七）法律、行政法规、中国证监会规
超过 5,000 万元； 范性文件及深圳证券交易所规定的其他
（八）法律、行政法规、中国证监会规 担保情形。
范性文件及深圳证券交易所规定的其他 董事会审议担保事项时，必须经出席董
情形。 事会会议的三分之二以上董事审议同
股东大会审议前款第（六）项担保事项 意。股东大会审议前款第（五）项担保
时，必须经出席会议的股东所持表决权 事项时，必须经出席会议的股东所持表
的三分之二以上通过。 决权的三分之二以上通过。
本公司召开股东大会时将聘请律师出具
法律意见书，法律意见书应当至少包括
以下内容：
（一）会议的召集、召开程序是否符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所相关规则和本章程
的规定；
（二）召集人资格是否合法有效；
（三）出席会议的股东及股东授权委托
本公司召开股东大会时将聘请律师对以 代表人数、代表股份数量；出席会议人
下问题出具法律意见并公告： 员资格是否合法有效；
（一）会议的召集、召开程序是否符合 （四）会议的表决程序是否合法有效；
法律、行政法规、本章程； （五）相关股东回避表决的情况。如该
（二）出席会议人员的资格、召集人资 次股东大会存在股东大会通知后其他股
第四十五
格是否合法有效； 东被认定需回避表决等情形的，法律意
条
（三）会议的表决程序、表决结果是否 见书应当详细披露相关理由并就其合法
合法有效； 合规性出具明确意见；
（四）应本公司要求对其他有关问题出 （六）除采取累积投票方式选举董事、
具的法律意见。 监事的提案外，每项提案获得的同意、
反对、弃权的股份数及其占出席会议有
效表决权股份总数的比例以及提案是否
获得通过。采取累积投票方式选举董
事、监事的提案，每名候选人所获得的
选举票数、是否当选；该次股东大会表
决结果是否合法有效；
（七）见证该次股东大会的律师事务所
名称、两名律师姓名；
（八）应公司要求对其他有关问题出具
的法律意见。
……对独立董事要求召开临时股东大会
……对独立董事要求召开临时股东大会 的提议，董事会应当根据法律、行政法
的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和本章程的规定及时公告，在收到提
规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
第四十六
内提出同意或不同意召开临时股东大会 股东大会的书面反馈意见。
条
的书面反馈意见。 ……董事会不同意召开临时股东大会
……董事会不同意召开临时股东大会 的，将说明理由并公告，聘请律师事务
的，将说明理由并公告。 所对相关理由及其合法合规性出具法律
意见并公告。
……董事会应当根据法律、行政法规和 ……董事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定，在收到提案后 10 日内提 本章程的规定及时公告，在收到提案后
出同意或不同意召开临时股东大会的书 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
第四十七
面反馈意见。 大会的书面反馈意见。
条
…… ……
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会的，应
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视 当及时公告并说明理由，聘请律师事务
为董事会不能履行或者不履行召集股东 所对相关理由及其合法合规性出具法律
大会会议职责，监事会可以自行召集和 意见并公告，同时应当配合监事会自行
主持。 召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝
履行配合披露等义务。
……董事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定及时公告，在收到提案后
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原提议的变更，
应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会的，应
当及时公告并说明理由，聘请律师事务
所对相关理由及其合法合规性出具法律
……董事会应当根据法律、行政法规和 意见并公告，同时应当配合监事会自行
本章程的规定，在收到请求后 10 日内提 召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝
出同意或不同意召开临时股东大会的书 履行配合披露等义务。
面反馈意见。 第二条 单独或者合计持有公司10%以上
董事会同意召开临时股东大会的，应当 股份的股东有权向董事会请求召开临时
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会，并应当以书面形式向董事会
股东大会的通知，通知中对原请求的变 提出。董事会应当根据法律、行政法规
更，应当征得相关股东的同意。 和本章程的规定及时公告，并在收到请
董事会不同意召开临时股东大会，或者 求后10日内提出同意或不同意召开临时
在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单 股东大会的书面反馈意见。
第四十八 独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 董事会同意召开临时股东大会的，应当
条 有权向监事会提议召开临时股东大会， 在作出董事会决议后的5日内发出召开股
并应当以书面形式向监事会提出请求。 东大会的通知，通知中对原请求的变
监事会同意召开临时股东大会的，应在 更，应当征得相关股东的同意。
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 董事会不同意召开临时股东大会，或者
知，通知中对原提案的变更，应当征得 在收到请求后10日内未作出反馈的，单
相关股东的同意。 独或者合计持有公司10%以上股份的股东
监事会未在规定期限内发出股东大会通 有权向监事会提议召开临时股东大会，
知的，视为监事会不召集和主持股东大 并应当以书面形式向监事会提出请求。
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公 监事会应当根据法律、行政法规和本章
司 10%以上股份的股东可以自行召集和主 程的规定及时公告，并在收到请求后10
持。 日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求5日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得
相关股东的同意。
董事会、监事会不同意召开股东大会
的，应当及时公告并说明理由，聘请律
师事务所对相关理由及其合法合规性出
具法律意见并公告，同时应当配合股东
自行召集股东大会，不得无故拖延或者
拒绝履行配合披露等义务。
……召集人应当在收到提案后 2 日内发 ……召集人应当在收到提案后 2 日内发
第五十三
出股东大会补充通知，公告提出临时提 出股东大会补充通知，公告提出临时提
条
案的股东姓名或者名称、持股比例和新 案的股东姓名或者名称、持股比例和新
增提案的内容。 增提案的内容。召集人认为临时提案不
除前款规定的情形外，召集人在发出股 符合《股东大会议事规则》相关规定，
东大会通知公告后，不得修改股东大会 进而认定股东大会不得对该临时提案进
通知中已列明的提案或增加新的提案。 行表决并做出决议的，应当在收到提案
股东大会通知中未列明或不符合本章程 后两日内公告相关股东临时提案的内
第五十二条规定的提案，股东大会不得 容，以及做出前述决定的详细依据及合
进行表决并作出决议。 法合规性，同时聘请律师事务所对相关
理由及其合法合规性出具法律意见并公
告。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知公告后，不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
召集人根据规定需要对提案披露内容进
行补充或者更正的，不得实质性修改提
案，且相关补充或者更正公告应当在股
东大会网络投票开始前发布。
股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十二条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
……拟讨论的事项需要独立董事、保荐
……拟讨论的事项需要独立董事发表意 机构或独立财务顾问，以及其他证券服
见的，发布股东大会通知或补充通知时 务机构发表意见的，最迟应于发出股东
将同时披露独立董事的意见及理由。 大会通知时披露相关意见。
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其他 在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。股东大会 方式的表决时间及表决程序。深圳证券
第五十五 网络或其他方式投票的开始时间，不得 交易所交易系统网络投票时间为股东大
条 早于现场股东大会召开前一日下午 会召开日的交易所交易时间。互联网投
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 当日上午 9：15，结束时间为现场股东大
股东大会结束当日下午 3:00。 会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 不少于 2 个工作日不多于 7 个工作日。
认，不得变更。 股权登记日一旦确认，不得变更。
……（七）发行股票、可转换公司债
券、优先股以及中国证监会认可的其他
证券品种；
（八）回购股份用于注销；
（九）重大资产重组；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股
……（七）法律、行政法规或本章程规
票在深圳证券交易所上市交易、并决定
定的，以及股东大会以普通决议认定会
第七十七 不再在交易所交易或者转而申请在其他
对公司产生重大影响的、需要以特别决
条 交易场所交易或者转让；
议通过的其他事项。
（十一）因减少公司注册资本、与持有
本公司股票的其他公司合并而收购本公
司股份；
（十二）法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。
前款第十项所述提案，除应当经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过外，还应当经出席会议的除公司
董事、监事、高级管理人员和单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东所持表决权的三分之二以上通
过。
……公司董事会、独立董事、持有 1%以
……公司董事会、独立董事和符合相关 上有表决权股份的股东或者依照法律、
第七十八
规定条件的股东可以公开征集股东投票 行政法规或者中国证监会的规定设立的
条
权。…… 投资者保护机构可以公开征集股东投票
权。……
……
股东大会表决实行累积投票制应执行以
下原则：
……
（三）……对该等得票相同的董事或者
监事候选人需单独进行再次投票选举，
……
所得票数较多并且所得票数超过出席股
股东大会表决实行累积投票制应执行以
东大会股东（包括股东代理人）所持股
第八十二 下原则：
份总数的半数者当选，若经第二轮选
条 ……（三）……对该等得票相同的董事
举，仍不能决定全部的当选者，则缺额
或者监事候选人需单独进行再次投票选
董事、监事在下次股东大会上选举填
举。
补；若由此导致董事会、监事会成员不
足本章程规定三分之二时，则应在该次
股东大会结束后两个月内再次召开股东
大会对缺额董事、监事进行选举。
（四）再次选举应以实际缺额为基数实
行累积投票制。
……，将按提案提出的时间顺序进行表
……，将按提案提出的时间顺序进行表 决，股东或其代理人在股东大会上不得
第八十三 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 对同一事项的不同提案同时投同意票。
条 大会中止或不能作出决议外，股东大会 除因不可抗力等特殊原因导致股东大会
将不会对提案进行搁置或不予表决。 中止或不能作出决议外，股东大会将不
会对提案进行搁置或不予表决。
……（六）被中国证监会处以证券市场
禁入处罚，期限未满的；
……（六）被中国证监会处以证券市场
（七）被证券交易所公开认定为不适合
禁入处罚，期限未满的；
第九十五 担任上市公司董事、监事和高级管理人
（七）法律、行政法规或部门规章规定
条 员，期限尚未届满；
的其他内容。
（八）法律、行政法规或部门规章规定
……
的其他内容。
……
……（三）及时了解公司业务经营管理 ……（三）及时了解公司业务经营管理
状况； 状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确 （四）保证有足够的时间和精力参与公
第九十八 认意见。保证公司所披露的信息真实、 司事务，持续关注对公司生产经营可能
条 准确、完整； 造成重大影响的事件，及时向董事会报
（五）应当如实向监事会提供有关情况 告公司经营活动中存在的问题，不得以
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使 不直接从事经营管理或者不知悉为由推
职权； 卸责任；
（六）法律、行政法规、部门规章及本 （五）原则上应当亲自出席董事会，审
章程规定的其他勤勉义务。 慎判断审议事项可能产生的风险和收
益；因故不能亲自出席董事会的，应当
审慎选择受托人；
（六）获悉公司股东、实际控制人及其
关联人侵占公司资产、滥用控制权等损
害公司或者其他股东利益的情形时，及
时向董事会报告并督促公司按照相关规
定履行信息披露义务；
（七）严格履行作出的各项承诺；
（八）应当对证券发行文件和定期报告
签署书面确认意见，保证公司及时、公
平地披露信息，所披露的信息真实、准
确、完整；
（九）应当如实向监事会提供有关情况
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权；
（十）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、对外融资、收购出售资 司对外投资、收购出售资产、资产抵
第一百零 产、资产抵押、对外担保、委托理财、 押、对外担保事项、委托理财、关联交
七条 关联交易以及对外借款等事项； 易等事项；
…… ……
（十一）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
…… ……
董事会应当确定对外投资、对外融资、
董事会应当确定对外投资、收购出售资
收购出售资产、资产抵押、对外担保、
产、资产抵押、对外担保事项、委托理
委托理财、关联交易的审批权限，建立
财、关联交易等事项的审批权限，建立
第一百一 严格的审查和决策程序；重大投资项目
严格的审查和决策程序；重大投资项目
十条 应当组织有关专家、专业人员进行评
应当组织有关专家、专业人员进行评
审，超过董事会决策权限的应报股东大
审，并报股东大会批准。
会批准。
……
……
……
（三）执行股东大会决议和董事会决
议；
（四）在发生战争、特大自然灾害等不
可抗力的紧急情况下，按照董事会的决
议或者根据董事会的授权，对公司事务
第一百一 ……
行使特别裁决权和处置权，但这类裁决
十二条 （三）董事会授予的其他职权。
权和处置权必须符合公司和股东的利
益，并在事后向股东大会和董事会报
告；
（五）法律、行政法规、部门规章、本
章程及公司其他制度性文件规定的其他
权利。
……（三）会议的召开方式；（四）联
第一百一 ……（三）事由及议题；（四）发出通
系人和联系方式；（五）董事应当亲自
十七条 知的日期。
出席或者委托其他董事代为出席会议的
要求；（六）事由及议题；（七）发出
通知的日期。
……董事会会议以现场召开为原则。必
……董事会会议以现场召开为原则。董
要时，董事会会议在保障董事充分表达
事会临时会议在保障董事充分表达意见
意见的前提下，经召集人（主持人）、
的前提下，经召集人（主持人）、提议
第一百二 提议人同意，可以通过视频、电话、传
人同意，可以通过视频、电话、传真、
十条 真、电子邮件等方式召开并做出决议，
电子邮件等方式召开并作出决议，并由
并由参会董事签字。董事会会议也可以
参会董事签字。董事会会议也可以采取
采取现场与其他方式同时进行的方式召
现场与其他方式同时进行的方式召开。
开。
…… ……
第一百二
董事会会议记录作为公司档案保存，保 董事会会议记录作为公司档案保存，保
十二条
存期限不少于 10 年。 存期限为 10 年。
……
（一）在公司或者其附属企业任职的人
员及其直系亲属、主要社会关系（直系
亲属是指配偶、父母、子女；主要社会
……
关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女
（一）在公司或者其附属企业任职的人
的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟
员及其直系亲属、主要社会关系（直系
姐妹）；
亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
……
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
（五）为公司及公司控股股东、实际控
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
制人或者其各自附属企业提供财务、法
等）；
律、咨询等服务的人员，包括但不限于
……
提供服务的中介机构的项目组全体人
（五）为公司及公司控股股东或者其各
员、各级复核人员、在报告上签字的人
自附属企业提供财务、法律、咨询等服
员、合伙人及主要负责人；
务的人员，包括但不限于提供服务的中
（六）在与公司及公司控股股东、实际
介机构的项目组全体人员、各级复核人
控制人或者其各自的附属企业有重大业
员、在报告上签字的人员、合伙人及主
务往来的单位任职的人员，或者在有重
要负责人；
大业务往来单位的控股股东单位任职的
（六）在与公司及公司控股股东、实际
第一百二 人员；
控制人或者其各自的附属企业有重大业
十四条 （七）最近十二个月内曾经具有前六项
务往来的单位任职，或者在有重大业务
所列举情形之一的人员；
往来单位的控股股东单位任职；
（八）最近十二个月内，独立董事候选
（七）最近一年内曾经具有前六项所列
人、其任职及曾任职的单位存在其他影
举情形之一的人员；
响其独立性情形的人员；
（八）被中国证监会采取证券市场禁入
（九）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，且仍处于禁入期的；
措施，期限尚未届满的；
（九）被证券交易所公开认定不适合担
（十）被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员
任上市公司董事、监事和高级管理人
的，期限尚未届满的；
员，期限尚未届满的；
（十）最近三年内受到中国证监会处罚
（十一）最近三十六个月内因证券期货
的；
违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或
（十一）最近三年内受到证券交易所公
者司法机关刑事处罚的；
开谴责或三次以上通报批评的；
（十二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被
（十二）中国证监会和证券交易所认定
中国证监会立案调查或者被司法机关立
的其他人员。
案侦查，尚未有明确结论意见的；
（十三）最近三十六个月内受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（十四）作为失信惩戒对象等被国家发
改委等部委认定限制担任上市公司董事
职务的；
（十五）在过往任职独立董事期间因连
续三次未亲自出席董事会会议或者因连
续两次未能亲自出席也不委托其他董事
出席董事会会议被董事会提请股东大会
予以撤换，未满十二个月的；
（十六）中国证监会和证券交易所认定
的其他人员。
……
……
（一）需要提交股东大会审议的关联交
（一）重大关联交易应由独立董事认可
易应由独立董事认可后，提交董事会讨
后，提交董事会讨论。独立董事作出判
论。独立董事作出判断前，可以聘请中
断前，可以聘请中介机构出具独立财务
第一百二 介机构出具专项报告；
顾问报告，作为其判断的依据；
十六条 ……
……
（四）征集中小股东的意见，提出利润
（四）征集中小股东的意见，提出利润
分配和资本公积金转增股本提案，并直
分配提案，并直接提交董事会审议；
接提交董事会审议；
……
……
……
（五）公司股东、实际控制人及其关联
企业对公司现有或新发生的总额高于 300
……
万元或高于公司最近经审计净资产值的
（五）需披露的关联交易、提供担保
（不含对合并报表范围内子公司提供担
是否采取有效措施回收欠款；
保）、委托理财、提供财务资助、募集
（六）需披露的关联交易、对外担保
资金使用有关事项、公司自主变更会计
（不含对合并报表范围内子公司提供担
政策、股票及其衍生品投资等重大事
保）、委托理财、对外提供财务资助、
项；
变更募集资金用途、公司自主变更会计
（六）重大资产重组方案、股权激励计
政策、股票及其衍生品投资等重大事
第一百二 划、员工持股计划、回购股份方案；
项；
十七条 （七）公司拟决定股票不再在深圳证券
（七）重大资产重组方案、股权激励计
交易所交易，或者转而申请在其他交易
划；
场所交易或者转让；
（八）公司拟决定股票不再在深圳证券
（八）独立董事认为可能损害中小股东
交易所交易，或者转而申请在其他交易
权益的事项；
场所交易或者转让；
（九）法律、行政法规、规章及中国证
（九）独立董事认为可能损害中小股东
监会、证券交易所等规范性文件、本章
权益的事项；
程规定的其他独立董事需要发表独立意
（十）法律、行政法规、规章及中国证
见的事项。
监会、证券交易所等规范性文件、本章
程规定的其他独立董事需要发表独立意
见的事项。
…… ……
（一）上年度出席董事会方式、次数及 （一）全年出席董事会方式、次数及投
投票情况，列席股东大会次数； 票情况，列席股东大会次数；
…… ……
第一百二
（四）保护社会公众股股东合法权益方 （四）提议召开董事会、提议聘用或解
十九条
面所做的工作； 聘会计师事务所、独立聘请外部审计机
（五）履行独立董事职务所做的其他工 构和咨询机构等情况；
作，如提议召开董事会、提议聘用或解 （五）保护中小股东合法权益方面所做
聘会计师事务所、独立聘请外部审计机 的其他工作。
构和咨询机构等。
……
（四）本公司现任监事；
…… （五）最近三年内受到中国证监会行政
（四）最近三年内受到中国证监会行政 处罚；
处罚； （六）最近三年内受到证券交易所公开
（五）最近三年受到证券交易所公开谴 谴责或者三次以上通报批评；
责或者三次以上通报批评； （七）深圳证券交易所认定不适合担任
（六）本公司现任监事； 董事会秘书的其他情形。
（七）深圳证券交易所认定不适合担任 拟聘任董事会秘书候选人存在下列情形
董事会秘书的其他情形。 之一的，公司应当披露具体情形、拟聘
第一百三
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机 请该候选人的原因以及是否影响公司规
十四条
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 范运作，并提示相关风险：
监会立案调查，尚未有明确结论意见 （一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
的，公司应当及时披露拟聘任该人士的 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
原因以及是否存在影响公司规范运作的 查，尚未有明确结论意见；
情形，并提示相关风险。 （二）被中国证监会在证券期货市场违
上述期间，应当以公司董事会审议董事 法失信信息公开查询平台公示或者被人
会秘书候选人聘任议案的日期为截止 民法院纳入失信被执行人名单。
日。 上述期间，应当以公司董事会审议董事
会秘书候选人聘任议案的日期为截止
日。
……
（一）应当对董事会编制的公司证券发
行文件和定期报告进行审核并提出书面
…… 审核意见；监事应当签署书面确认意
第一百五 （一）应当对董事会编制的公司定期报 见；无法保证证券发行文件和定期报告
十七条 告进行审核并提出书面审核意见； 内容的真实性、准确性、完整性或者有
…… 异议的，应当在书面确认意见中发表意
见并陈述理由，公司应当披露。公司不
予披露的，监事可以直接申请披露；
……
（三）以电话方式发出；
…… （四）以传真、电子邮件、短信、电子
第一百七
（四）以传真方式发出； 数据交换等可以有形地表现所载内容的
十六条
…… 数据电文形式发出；
……
公司召开股东大会的会议通知，以专人 公司召开股东大会的会议通知，以专人
第一百七
送出、邮寄、电话、传真或公告形式进 送出、邮寄、电话、传真或公告等形式
十八条
行。 进行。
公司召开董事会的会议通知，以专人送 公司召开董事会的会议通知，以专人送
第一百七
出、邮寄、电话、传真或公告形式进 出、邮寄、电话、传真或公告等形式进
十九条
行。 行。
公司召开监事会的会议通知，以专人送 公司召开监事会的会议通知，以专人送
第一百八
出、邮寄、电话、传真或公告形式进 出、邮寄、电话、传真或公告等形式进
十条
行。 行。
……公司通知以传真、电子数据交换、
第一百八 ……公司通知以传真方式发送，发送之 电子邮件、短信等可以有形地表现所载
十一条 日为送达日期；…… 内容的数据电文形式送出的，发送之日
为送达日期；……
第二百零 ……，以在无锡市市场监督管理局最近 ……，以主管公司登记机关最近一次核
七条 一次核准登记后的中文版章程为准。 准登记后的中文版章程为准。
第二百一 本章程自股东大会审议通过且公司首次
本章程经股东大会审议通过后生效。
十一条 公开发行股票并上市后生效。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订《公司
章程》的事项尚需提交股东大会审议通过，同时，公司董事会提请股东大会授权
公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商备案手续等具体事项。《公司章
程》的修订以市场监督管理部门的最终登记备案为准。
三、备查文件
特此公告。
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