证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2021-030
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统进行网络投
票的具体时间为：2021年11月12日09:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开的方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。
权他人出席现场会议。
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）
（七）会议出席对象
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号三楼
会议室。
二、会议审议事项
上述议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；议案3需逐
项表决。
上述议案1和议案2将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经于公司第三届董事会2021年第六次会议和第三届监事会2021年
第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（9）
四、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附
件2)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书(详见附件2)、自然
人股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件3），以便登记确认。传真在2021年11月10日17：30前送达
公司证券法务部。来信请寄：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号（信封
请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
联系电话：0510-83570668；
联系传真：0510-83570698；
联系地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号；
邮政编码：214174；
联系人：唐颖彦
十天前书面提交到公司董事会。
七、备查文件
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件3、《2021年第四次临时股东大会参会股东登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
om.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表 本人/本公司出席无锡江
南奕帆电力传动科技股份有限公司2021 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授
权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会
需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
数：（9）
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件3：
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
股东姓名或名称： 身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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