证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-097
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2021 年 10 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会
议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2021
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》
经审核，监事会认为：本次新增的 2021 年日常关联交易计划均为公司日常业务范围，遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国
家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的
风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-097
四、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十七日
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