证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-030
深圳雷柏科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于
件、直接送达的方式于 2021 年 10 月 16 日向各董事发出；本次董事会会议材料业
已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5 人，实际出
席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集
和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2021 年
第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-032）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于拟续聘
会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
案》。
《<公司章程>修订案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 公 司 章 程 （ 2021 年 10 月 ） 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决的三分之二以上通
过。
案》；
关于修订公司部分制度和表决结果如下：
《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 》 详 见 公司 指定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《委托理财内控制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 投 资 者 来 访 接 待 管 理 制 度 》 详 见 公司 指定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中 4.1 至 4.7 尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 11 月 12 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议需要提交股东大会审议的议案。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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