公司简称：天顺股份 股票代码:002800
新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事关于对第五届董事会第五次临时会议
相关事项的事前认可见意见
作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，本着认真、负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第五次临时会议
审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下事前意见：
一、《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》
公司拟与新疆天顺投资集团有限公司、霍尔果斯永泰股权投资有限公司、
新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）就中直能源新疆投资有限公
司的经营管理事宜签署《委托经营管理协议之补充协议》，该协议进一步细化
了《委托经营管理协议》中的部分条款，有利于上市公司的顺利收购，不存在
损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事
项进行表决时，履行了法定程序，关联董事回避表决。董事会会议的召集、召
开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
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