证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-060
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十
四次临时会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，现场
会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议
通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员
列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证 券 日 报》《证
券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》、深圳证券交易所的网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》
。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司北新防水有限公司提供
担保的议案》
该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证 券 日 报》《证
券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》、深圳证券交易所的网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司资产核销的议案》
本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利
于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及全体
股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第三十四次临时会议决议
特此公告。
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