证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-065
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第三届董事会第三十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以电
话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，其中董事陈守德、于学会、肖伟先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林
志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见公司同日披露在《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于修订<子公司管理办法>并变更制度名称的议案》
修订并更名后的《子公司管理制度》（2021 年 10 月）详见公司同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 10 月）详见公司同日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（四）审议通过公司《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
为规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，促进公
司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是中小投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司制
定 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第三届董事会第三十四会议决议》。
特此公告。
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