山东瑞丰高分子材料股份有限公司
重要提示：
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》
的有关规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事董
华受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 11 月 8 日召开的 2021
年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人董华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2021 年第二次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案征
集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带
的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券
欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基
于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本
征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款
或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：瑞丰高材
股票代码：300243
法定代表人：周仕斌
董事会秘书：赵子阳
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部
邮政编码：256100
联系电话：0533-3220711
传真号码：0533-3256800
电子信箱：stock@ruifengchemical.com
由征集人针对 2021 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东
公开征集委托投票权：
议案 1：
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
议案》；
议案 2：
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股
份超过公司总股本 1%的议案》；
议案 3：
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案 4：
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况，具体内容请参见公司分别于 2021 年
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》、《关于 2021 年第二次临时股东大会
取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
四、征集人基本情况
董华先生，中国国籍，加拿大永久居留权，1977 年出生，会计学专业，硕士
研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任山东振鲁会计师事务所有限公司业
务经理、山东百丞税务咨询有限公司副总经理。现任山东百丞税务服务股份有限
公司总经理、山东百丞税务师事务所有限公司总经理、山东省注册税务师协会副
会长。
券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司分别于 2021 年 10 月 19 日、2021
年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届董事会第三
十次会议，对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》、
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股份
超过公司总股本 1%的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件及公司章程规定制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2021年11月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2021年11月3日-2021年11月4日（上午8:30-11:50，下午
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部
联系人：赵子阳 朱西海
邮政编码：256100
联系电话：0533-3220711
传真号码：0533-3256800
电子信箱：stock@ruifengchemical.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
征集人：董华
附件：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人（或本单位）作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董
事关于股权激励公开征集投票权报告书（更新后）》全文、
《山东瑞丰高分子材料
股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》、
《关于 2021 年
第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人（或本单位）有权随时按独立董事征集投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
本人（或本单位）作为授权委托人，兹授权委托山东瑞丰高分子材料股份有
限公司独立董事董华作为本人（或本单位）的代理人出席山东瑞丰高分子材料股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审
议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修
议案 1
订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
议案 2 及一致行动人获授股份超过公司总股本 1%的议
案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考
议案 3
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
议案 4
性股票激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同
意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2021 年第二次临时股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
