证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2021-017
华蓝集团股份公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日在南宁市月
湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第二
十四次会议。会议通知及相关会议材料已于 2021 年 10 月 23 日通过电话、电子
邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名，其中以通讯方式出席会议的董事有 1 人，为独立董事袁
公章。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
公司《2021 年第三季度报告》全文的编制程序符合法律、行政法规及中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务
等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际治理情况，同意公司制定《总经理工作细则》。
《 总 经 理 工 作 细 则 》 全 文 于 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际治理情况，同意公司制定《内部审计办法》。
《内部审计办法》全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际治理情况，同意公司对《印章使用管理制度》部分
条款进行修订。
《 印 章 使 用 管 理 制 度 》 全 文 于 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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