专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-086
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2021 年 10 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方
式。
会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
席了本次董事会。
律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2021 年第三季度报告>的议案》
公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2021 年第三季度报告》。
公司《2021 年第三季度报告》详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯
专注创造奇迹 执着成就梦想
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
拟出售部分房产的议案》
董事会经审议，认为本次出售房产事项，有利于改善公司资产结构，增加流
动性，同意本次出售房产事项，并授权公司董事长决定本次房产出售相关事宜，
包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续、返租部分房产等，并根据实际
交易情况按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审议程序。
公司独立董事对此发表了独立意见。关于上述出售部分房产事项的具体情
况、相关独立董事意见详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
