证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2021-083
立昂技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体
董事送达。
技术 9 层会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
式出席。
辉先生、监事蓝莹女士、副总裁王义先生、副总裁李刚业先生、副总裁马鹰先生、副总
裁娄炜先生、副总裁钱国来先生、总工程师田军发先生及副总裁兼董事会秘书宋历丽女
士列席，保荐机构代表通讯参会。
议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制的 2021 年第三季度报告符合《公司法》、《证券法》、
《企业会计准则》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等
相关法律法规的规定；公司 2021 年第三季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度的
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
解除限售的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，同时公司股票
价格发生了较大波动，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。
为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全体股东的利益，结合公司未来发展计划，
公司董事会经审慎研究后决定，终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并回购注销 58
名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 6,156,507 股。与 2019 年限制
性股票激励计划配套实施的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将
一并终止。本次终止限制性股票激励计划不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
关联董事周路先生、姚爱斌女士回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，董事会认为：同意公司在完成 2019 年限制性股票回购注销后对公司注册资
本进行减少并对公司章程中相关条款进行修订，公司 2019 年限制性股票激励计划对应股
份回购注销完成后，公司总股本由 370,098,349 股减少至 363,941,842 股，注册资本将
由 370,098,349 元减少至 363,941,842 元，此次对《公司章程》的修订符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，董事会认为：本次公司增加向银行申请综合授信,是结合公司经营和业务发
展的实际情况，通过银行授信方式补充公司资金需求，有利于提升公司综合实力，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司实际控制人、控
股股东、董事长王刚先生及其配偶，公司董事、总裁周路先生及其配偶为公司的贷款提
供连带责任保证担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，且此次担保免于支付
担保费用，体现了实际控制人、董事及高级管理人员对公司的支持，符合公司和全体股
东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
关联董事王刚先生、周路先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，董事会认为：根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等相关法律法规的规定，公司第三届董事会第三十四次会议的相关议案涉及股东大会职
权，需提请股东大会审议。公司拟定于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2021 年第
二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决结果。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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