证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2021-056
亿晶光电科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议的
通知，于 2021 年 10 月 19 日以电子通讯的方式发出。该次会议于 2021 年 10 月
出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过
了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
经监事会对公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》的审慎审核，认为：
章程和公司内部控制制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项；
定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
的财务审计机构及内控审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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