证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2021-055
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的
通知，于 2021 年 10 月 19 日以电子通讯的方式发出。该次会议于 2021 年 10 月
出席董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有
效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年第三季度报告刊登于 2021 年 10 月 27 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》，并同意将此议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度
财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。有关本次聘
请会计师事务所的具体情况，详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。
三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关召开公司 2021 年第四次临时股东大会的具体内容，详见公司同日发布
的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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