证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2021-129
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年10月
资本暨修订<公司章程>的议案》,对《公司章程》的相关条款进行修
订。具体情况如下:
一、公司注册资本变更情况
二届监事会第四十三次会议,于2021年9月15日召开的2021年第四次
临时股东大会,审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》,
以分红派息股权登记日(2021年9月29日)的总股本为基数,以资本
公积金向全体股东每10股转增5股,不进行现金分红。具体详见2021
年9月24日于巨潮资讯网披露的《2021年半年度权益分派实施公告》
(公告编号:2021-114)。
截至本公告日,上述方案已实施完毕。
第二届监事会第四十一次会议,审议通过了《关于调整限制性股票数
量和回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销的股票数
量为223,365股;于2021年9月3日召开了第二届董事会第五十二次会
议、第二届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于调整限制性股
票数量和回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销的股
票数量为65,922股。因上述权益分派事项,公司于2021年10月11日召
开了第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议,
审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》,将
需回购注销的限制性股票激励计划限制性股票回购数量由289,287
(223,365+65,922)股调整为433,930股,具体内容详见在巨潮资讯网
披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的公告》(公告编
号:2021-120)。
截至本公告日,上述回购注销手续尚未办理完毕。
期,部分“英科转债”实施转股,增加了总股本数量。
综上,截至2021年10月21日,公司注册资本由人民币35,222.6304
万元变更为人民币54,915.0719万元(包含公司可转债转股增加的股本
数量),需对照修订《公司章程》有关条款。
二、《公司章程》修订情况
公司本次《公司章程》相关条款作如下修订:
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币35,222.6304万元。 币54,915.0719万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
三、对公司的影响
本次公司章程修订事项程序合法合规,不存在损害公司和股东利
益,尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会