证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2021-071
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议，已经于 2021 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
先生、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士、监事朱固玲女士列席本次会
议。
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于2021年第三季度报告全文的议案》
公司编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2021年第三季度报告全文》
（公告编号：2021-073）。
三、备查文件
年第三季度报告的确认意见。
特此公告。
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