天玑科技: 第四届董事会第二十一次会决议公告_股票频道

证券号码：300245 证券简称：天玑科技公告编号：2021-047
上海天玑科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6
号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 16 日
以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过
记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文及摘要的议案》
公司《2021 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2021 年第三季度
报告全文》。
经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告
上海天玑科技股份有限公司董事会

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